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Tag: comunicação COAF

PLD/FT na lotérica: prevenção à lavagem de dinheiro na prática

Sequência de círculos alinhados com um deles deslocado do eixo, representando operação atípica

O que caracteriza operação atípica, quais são os deveres do permissionário e como registrar e comunicar sem travar o atendimento.

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